Dosarul Romvag Caracal: Ancheta pentru devalizare întârzie în justiție, după schimbarea surprinzătoare a judecătorului

Afacerea cu prejudiciu uriaș, blocată în instanță

Dosarul privind devalizarea societății Romvag Caracal, unul dintre cele mai importante cazuri cu impact și pentru zona noastră, pare să fie în impas, la aproape trei ani de la trimiterea în judecată a omului de afaceri Cristian Burci. Acesta este acuzat de delapidare, constituire de grup infracțional și spălare de bani, însă procesele au fost blocate anul acesta prin schimbarea neașteptată a judecătorului de caz, ceea ce pune în pericol finalizarea rapidă a anchetei.

Contextul dosarului: Devalizarea Romvag Caracal și implicarea unui holding luxemburghez

Potrivit procurorilor DIICOT, acuzațiile aduse lui Cristian Burci și complicilor săi vizează o schemă începută în 2002, când un grup controlat prin companii de tip holding cu sediul în Luxemburg a preluat mai multe societăți din Europa, printre care și Romvag Caracal, cu tradiție în producția de material rulant feroviar.

Din 2006 până în 2012, această rețea a desfășurat o politică deliberată de decapitalizare a Romvag, prin:

• acordarea unor împrumuturi și servicii fictive către firme intra-grup sau controlate de inculpați;
• facturarea frauduloasă a producției către societăți ale holdingului, cu plata doar parțială către Romvag Caracal;
• contractarea de credite bancare foarte costisitoare, garantate cu întreg patrimoniul Romvag și al altor două firme similare, în condiții dezavantajoase.

Pe lângă aceste operațiuni financiare, s-a pus în mișcare și o procedură de insolvență fictivă, în care activele au fost vândute la preț subevaluat unor societăți terțe, prejudiciul cumulat fiind estimat de anchetatori la peste 161 de milioane lei.

Mai multe infracțiuni în lanț și pagube și către statul român

În paralel, în anul 2012, un transfer fraudulos a însușit direct aproape 2,73 milioane de euro din patrimoniul Romvag. Între 2013 și 2015, s-au ascuns sursele impozabile ale societății, urmărindu-se evitarea plății impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012, ceea ce a prejudiciat bugetul statului cu peste 8,6 milioane lei.

În aceeași perioadă, a fost constituit un grup infracțional organizat care a derulat operațiuni de delapidare și spălare de bani, prin împrumuturi fictive și transferuri către firme controlate, inclusiv offshore-uri, totalizând peste 2,5 milioane lei. Banii au fost în final fie retrași cash, fie mutați în alte conturi, în beneficiul liderului grupului.

Eforturi pentru recuperarea prejudiciului și măsuri asigurătorii

În dosar, s-au constituit părți civile, printre care Ministerul Finanțelor – ANAF, Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu o valoare totală a creanțelor de peste 20 de milioane lei.

Pentru asigurarea despăgubirilor, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 24 de imobile (terenuri, apartamente, clădiri), conturi bancare (cu indisponibilizări de peste 500.000 euro) și pachete de acțiuni la diverse firme.

Controverse în justiție: schimbarea neașteptată a judecătorului și posibila tergiversare a procesului

Procesul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, în septembrie 2023, și a evoluat normal până în primăvara acestui an. La doar câteva zile de la un termen crucial, judecătorul Cătălin Pavel, care conducea completul, a fost brusc înlocuit fără o explicație clară.

Laurențiu Beșu, un alt magistrat, a declarat pentru jurnaliști că schimbarea s-a făcut printr-o decizie aparent arbitrară a conducerii instanței, fără solicitare de degrevare din partea judecătorului schimbat. Această decizie a surprins atât avocații părților civile, cât și observatorii, mai ales că dosarul este aproape de termenul de prescriere.

Această înlocuire a dus la redeschiderea probatoriului și implicit la amânări, ceea ce prelungeste aparent procesul spre o posibilă pierdere a dreptății prin nefinalizare.

Ce înseamnă pentru Slatina și zona Olt?

Romvag Caracal are o veche tradiție în industria materialului rulant, iar scandalul devalizării ei afectează imaginea economică și socială a regiunii. Este important ca justiția să funcționeze corect și rapid pentru a face lumină în acest caz complex și pentru a recupera pagubele produse, care au impact și asupra comunității locale.

Cetățenii și agenții economici din Slatina și împrejurimi trebuie să urmărească cu atenție evoluția procesului și să ceară transparență în soluționarea acestui dosar, care ridică întrebări legate și de modul în care funcționează unele mecanisme judiciare.

Încheiere

Dosarul Romvag Caracal este emblematic pentru provocările cu care se confruntă justiția românească în cazuri complexe de corupție și fraude economice. Schimbările neprevăzute în componența instanței pun sub semnul întrebării capacitatea sistemului de a înfăptui dreptatea într-un termen rezonabil.

Rămâne de văzut dacă adevărul va ieși la lumină și dacă prejudiciul va fi recuperat, astfel încât comunitatea din Caracal și Slatina să primească un semnal clar că legea este aceeași pentru toți.

Articol realizat pe baza investigației Recorder și declarațiilor oficiale DIICOT, adaptat pentru cititorii ‘azi în Slatina’.